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凯发娱乐场官网注册|重庆再升科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
2020-01-07 15:58:03   来源:未知   评论:2821 点击:2821

一、监事会会议召开情况重庆再升科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知于2019年10月20日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年10月24日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。

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凯发娱乐场官网注册,证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-079

债券代码:113510 债券简称:再升转债

转股代码:191510 转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通知于2019年10月20日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年10月24日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》;

详细内容见2019年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2019年第三季度报告》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《公司监事会议事规则》等的相关规定,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2019年第三季度报告后发表意见如下:

(1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(2)公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)保证公司2019年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

因此,监事会同意公司使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

因此,监事会同意公司使用不超过人民10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会

2019年10月25日

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